Batman’daki Ofisler Yasadışı Bahis Ağının Dış Finans Evi Olarak Kullanıldı

Batman’da bir plazada yer alan iki ofisin, yasa dışı bahis sitelerinin finansmanını sağlayan bir dış finans merkezi olarak kullanıldığı belirlendi. Söz konusu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. adlı kişiler gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine entegre çalışan panel sistemlerini kullandıkları ve üçüncü kişiler ile paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazancın, soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar üzerinden yapılan transferlerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

125 MİLYON TL’lik İşlem Hacmi Bu yöntemle, kişilerin ve paravan şirketlerin hesaplarında 125 milyon TL tutarında işlem hacmi görüldü.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda; 2 masaüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdanı ve çok sayıda kişi ile şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4’ü tutuklandı.