Ahbap Derneği Karmaşık Soruşturma ve Gözaltı Operasyonuyle Gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, firari durumda olan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, İstanbul’da bir noterde işlem yaparken gözaltına alındı. MASAK raporunda olağan akışa aykırı artış tespiti yer alırken, dernekle ilişkilendirilen hesap hareketleri incelenince yaşamın normal akışına aykırı görünen bir artış dikkat çekti. Raporda, 2020 ilk çeyreğinden itibaren süreç içinde artışın 2024 sonuna kadar sürdüğü ifade edildi. Çelik’in hesap hareketleri 379 işlemde yaklaşık 19,57 milyon TL nakit yatırma ve 966 işlemde yaklaşık 4,88 milyon TL nakit çekme olarak kayda geçti. Ayrıca para transferlerinde artış yaşandığı, açıklamalarda çok çeşitli borç ifadelerinin kullanıldığı vurgulandı. Zafer Yay tarafından hesaplara gelen paraların bazı üçüncü kişilere ve şans oyunları işletmelerine transfer edildiği belirtildi. TUTUKLANDI aşamasında, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. OPERASYON İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Başsavcılık koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin MASAK raporları ve hesap hareketleriyle birlikte teknik ve fiziki takipler sonucunda, mali profillerle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri ve çok sayıda tapu devri tespit edildi. Çalışmaların sonucunda, dernek üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 17 şüpheli gözaltına alındı; 12 Temmuz’da operasyonla başlayan süreçte 9 kişi daha yakalandı.