MASAK ve TCMB Denetimleriyle Gecelik Finansal Akışları İzleyen Büyük Operasyon: Papel Ödeme ve Para Akışlarının Şeffaflaştırılması

İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK raporları doğrultusunda kapsamlı bir operasyon yürüttü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile uyumlu olarak PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve ilgili yöneticilere odaklanıldı.

İddialara göre yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri, elektronik para altyapıları ve ödeme sistemleri üzerinden adım adım paraya dönüştürülüyor, ardından çok sayıda yerli ve yabancı şirkete aktarılmak suretiyle finansal akışlar maskeleme teknikleriyle saklanıyordu. Bu süreçte kullanılan yazılımsal yönlendirme mekanizmaları ve elektronik para hesapları üzerinden transferler gerçekleştirilerek para nakline aracılık etme suçu işlemiş olunan değerlendirildi.

İşin örgütlü yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan şüphelilerin, suç gelirlerini aklamak amacıyla elektronik para altyapılarıyla entegrasyonlar kurduğu ve bu sayede finansal akışları görünmez kılmaya çalıştığı belirlendi. Bu bulgular neticesinde örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde kilit rol oynadıkları tespit edildi.

Gözaltı kararlarının uygulanması kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleriyle finansal deliller ve dijital materyaller elde edildi; ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi için gerekli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel ödeme kuruluşuna TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONSU (TMSF) kayyum olarak atandı.