Kara Para Aklama ve Terör Finanzmanı Önleme Yükümlülüklerinin Güncellenmesi

Para veya değerli eşya taşıyan hizmet sağlayıcılar, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi amacıyla yükümlüler arasına dahil edildi. Resmi Gazete’te yayımlanan değişiklikle, ilgili Yönetmelik’in 4. maddesine eklenen hükümle bu alan, denetim kapsamına alınmıştır.

Bu yeni düzenleme kapsamında, para veya değerli eşya taşıyan hizmetleri sunanlar ile birlikte, bankalar, kart düzenleme yetkisine sahip kurumlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri gibi kurumlar da yükümlülükler arasına katıldı. Ayrıca ödeme ve elektronik para hizmet sağlayıcıları, yatırım ortaklıkları, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, finansal kiralama firmaları, posta-kargo hizmetleri, spor kulüpleri ve noterler gibi çeşitli aktörler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları durumlarından bağımsız olarak bu süreçte yer alıyorlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.