İstanbul’da Finansal Aklama Operasyonu: Paravan Şirketler ve Gerçek Kişiler Üzerinden Büyük Organizasyon Çökertildi

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 58 şüphelinin paravan şirketler ve bu şirketlerin kurduğu hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturduğu belirlenmiştir. Yakalanan kişiler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmiştir.

E-Para, Kripto ve Bankalar Üzerinden Büyük Aklama Ağı Soruşturma, paravan kurumlar ve gerçek kişilerin kullandığı hesaplar üzerinden devasa bir aklama sisteminin kurulduğunu ortaya koymuştur. Başsavcılığa bildirilen verilerde ilk aşamada 229 tüzel, 196 gerçek kişi tespit edilmiş, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirket, üçüncü aşamada ise 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin hâlâ organizasyona dahil olduğu belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin sisteme sızdırıldığı ve bu gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılması amacıyla e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama ağı kurulduğu tespit edilmiştir.

Operasyon kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililere ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkân ve 13 mesken el konulmuştur. 13 Şubat’taki operasyonla İstanbul merkezli 18 ilde 58 şüpheliye yönelik çalışma genişletilmiş, 35 zanlı yakalanmış, 4 kişinin cezaevinde olduğu, 8 kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmiştir.