İstanbul merkezli Döviz Dönüşüm Ağı ve Hayali İhracat Operasyonu: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli bir operasyonla, beş ilde kaynağı belirsiz paraları ülke içine sokmayı ve döviz dönüşümünü finanse etmeyi amaçlayan bir organizasyonun izleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek döviz akışını yönlendirdiği iddia ediliyor. Yetkililerin araştırması kapsamında yakalanan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Operasyonun odak noktası olarak belirtilen soruşturma, şüpheli şirketlerin döviz dönüşüm desteği talep etmek ve kaynağı belirsiz paraların yurda sokulmasını sağlayacak yapıları açığa çıkarmaya odaklandı. Elde edilen bilgilere göre, sahte ihracat ve ithalat işlemlerinin belgelendirilmesi, döviz akışının saklanması ve nakit/para hareketlerinin beyan formlarıyla örtbas edilmesi amacı güdülüyordu.

İsmi geçen gerçek ve tüzel kişilere ait olan bir dizi kuruluşun (Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti) ile ilişkili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, gerçek ve tüzel kişilere ait çeşitli taşınmazlar, dükkanlar ve araçlar üzerinde incelemeler gerçekleştirildi. Şüphelilerin ele geçirilen varlıkları ile ilgili kapsamlı bir takip yürütülüyor; 9 şirkete ait kayıtlar ve çok sayıda taşınmazın el konulduğu bildirildi. Ayrıca, 5 ilde düzenlenen operasyonla 36 şüpheliden 29’u yakalandı ve davanın ilerleyen aşamalarında daha fazla adli işlem bekleniyor.