Halkbank ve ABD Dava Süreci: Uzlaşma Yolu ve Etkileri

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, 15 Ekim 2019 tarihinde ABD’de açılan ceza davasına ilişkin olarak Bankamız Yönetim Kurulu’nun uzlaşma yolunu seçtiği ve “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (DPA) imzalanmasına karar verildiği belirtilmiştir. Anlaşma kapsamında Banka, herhangi bir cezai suç kabulü veya adli para cezası ödemeyi taahhüt etmemektedir.

Uyum raporunun uzman bir kuruluş tarafından hazırlanması ve bu raporun OFAC’a ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı’na teslim edilmesinin ardından Halkbank ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı birlikte, davanın düşürülmesine dair yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunacaktır. Mahkeme onayıyla birlikte, yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonunda sonuçlanmış olacaktır. Ayrıca OFAC’ın Halkbank’a yönelik idari süreçleri başka bir adım atmadan kapattığını bildirdiği ifade edilmiştir.

Uzlaşmanın bankanın uluslararası operasyonlarına etkisi Bu gelişme, yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişimin genişlemesiyle bankanın mali yapısını olumlu yönde güçlendirecektir. Açıklamada, ülke ekonomisine 88 yıldır hizmet eden Halkbank’ın, mevcut ve gelecekteki düzenlemelere uygun şekilde güçlü ve güvenilir bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceği, bankacılık sektörünün ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceği vurgulanmıştır.

ABD Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye yönlendirdiği süreç Dava ile ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı, New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman’a sunulan dilekçede, bu çözümün ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun bulunduğunu ifade etmiştir. Dilekçede, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkenin sağlanmasına yönelik yardımların uzlaşmaya varılmasında etkili olduğu belirtilmiştir.

İkincil olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordineli diplomatik çabaların da bu süreci karşılıklı mutabakatla çözmeye yönlendirdiği ifade edilmiştir. OFAC, Halkbank’a karşı yürütülen yaptırım süreçlerinde taraflar arasındaki tüm haklardan feragat edildiğini ve bekleyen bir yaptırım dosyasının bulunmadığını aktarmıştır. Anlaşma uyarınca Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere bağımsız bir uzman görevlendirecek; ayrıca anlaşma süresince İran hükümeti veya ilgili kuruluşlarla ABD finans sistemi üzerinden herhangi bir işlem yapmayacağını taahhüt edecektir. Türk hukuku çerçevesinde Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında işbirliği yapmaya da açık olmaya devam edecektir.

Belirlenen şartlar tam olarak yerine getirildiğinde, savcılık davanın tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi için mahkemeye başvuracaktır. Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihinde planlanan durum konferansının ertelenmesi talep edilmiştir.