Gölgesel Finans Akışlarına Yeni Darbe: 35 Şüpheli Yakalandı

BDHM ve MASAK iş birliğinde sürdürülen çalışmalar, mali suç ağlarının yapısını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Önceden tespit edilen firmalar ve şahıslar etrafında dönen faaliyetler, 6. dalga operasyonuyla somut delillerle desteklenen bir adımla sonuçlandı.

Dolandırıcılık yöntemi olarak Forex platformlarından elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve kişisel hesaplar üzerinden tekrar sisteme dahil edildiği belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis organizasyonları ve vatandaşların banka kartlarından yapılan yetkisiz çekimler de bu zincirin parçası olarak kayda geçti. Gelirin bir kısmının kripto para şirketlerine yönlendirilmesi ve kalan kısmının nakit olarak saklanmaya çalışılması gibi çeşitli akışlar tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin devamı için emniyete sevk edildikleri belirtildi.