Erden Timur Hakkında Soruşturma ve Sevk Yazısının İçeriğine Yansıyan Finansal İncelemeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilen Erden Timur’a ilişkin savcılık sevk yazısında, ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ’nin 2024-2025 yılları arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği ve bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü; yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının ise A.T.’nin yurt dışı hesaplarına aktarıldığı belirtilmiştir.

Yazıda, Timur ile A.T. arasındaki karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği ve Timur’un ifade verdiği, A.T.’nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisinin bulunduğunu öne sürdüğü kaydedilmiştir. Ancak işlemlerin niteliği ve miktarı değerlendirilirken, yalnızca alacak-verecek ilişkisi olarak görülemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Şüphelinin 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferine giriştiği dile getirilmektedir. Aynı firma üzerinden Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya’ya ait Metal Oto Ticaret ile Eyüpspor Kulübüyle de yüksek hacimli işlemler gerçekleştiği ifade edilmiştir.

İfadesinde şüpheli, babasından borç aldığı 226 kilo altının bedelini ödemek amacıyla bu işlemleri yaptığını söylemiştir. Bu nedenle yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkati çekilmiştir.

Sevk yazısında, Timur’un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirtilmiş; 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesaplar üzerinden yürüttüğünü, bundan sonra ise işlemleri firmalar üzerinden sürdürdüğünü ifade ettiği kaydedilmiştir.

Yüksek miktardaki varlığın şahsi hesaplara aktarılması ve 2024 yılında şahsi hesaplara yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı tespitleri, hayatın olağan akışına aykırı hareketler olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, tacirlerin basiretli iş insanı davranışı yükümlülüğünü ihlal ettiği ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (KAN) 15. maddesinin yasa dışı nitelikte olduğuna işaret etmektedir.

Şüphelinin şirketleri adına şahsi hesapları kullandığına ilişkin yazılı bildirim bulunmaması ve yüksek meblağlarla yapılan transferlerin ardından Timur Geliştirme ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ, Timur Şehircilik ve Planlama AŞ gibi şirketlerin son üç yılda ticari zarar beyanı etmesi, finansal hareketlerin detaylı incelemesini gerektirmiştir. Bu hareketler sonucunda yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı, şirketlerin zarar ettiği tespit edilmiştir.

Sevk yazısında ayrıca, yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle şüpheli Erden Timur arasında toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin bulunduğu ve yasa dışı bahisten elde edilen kaynakların taşınmaz satışı/kapora üzerinden aklandığı değerlendirilmektedir. Bu bulgular, MASAK raporu ile birlikte mevcut delil durumunu dikkate almıştır.

Son olarak savcılık, Erden Timur’un suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlediğine dair kuvvetli şüpheyi gösteren olguların bulunduğunu ve mevcut deliller ile MASAK raporunun bu yönünü dikkate alarak tutuklanmasını talep etmiştir.