Çapkanlar Çetesi Hakkında Dev Operasyon ve Aklanma İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu; Çapkanlar suç örgütü liderliğindeki 28 şüphelinin işlemlerini dikkatle incelemektedir. Bilirkişi raporları, MASAK’ın hacimli mali veri taraması ile kripto ve elektronik para kuruluşlarının kayıtları, yüksek tutarlı para hareketleri gösterdiğini ortaya koymuştur.

İfadelere göre işlemlerin kaynaksız veya belirsiz olduğu ve bankacılık transferlerinin beklenenden çok daha yüksek bir gelir düzeyine denk geldiği kaydedilmiştir. Yasa dışı bahis gelirlerine ait paranın, hesaplar üzerinden dolaştıktan sonra kripto varlıkları ve elektronik para hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği belirtilmiştir. Bu süreç sonucunda yasa dışı bahis yoluyla elde edildiği düşünülen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş değerinde suç gelirinin aklandığı tespit edilmiştir.

Açıklamada ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da belirlenen 27 şüpheli ile Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan 1 zanlıya yönelik arama, yakalama ve gözaltına alma talimatları verildiğini aktarmıştır. Adreslerde yürütülen operasyon sonucunda 24 kişi gözaltına alınmış olup, 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkat çekilmiştir.