Yasa Dışı Bahis Ağını Çözen Finansal Operasyon: Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Üzerine Kapsamlı Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Faaliyetlerini Önleme Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama iddiaları üzerinde yoğunlaşan incelemeler devam ediyor. İncelemeler sırasında MASAK ve TCMB’nin denetimlerinden elde edilen bulgular, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis örgütlerine finansal altyapı sağladığını gösterdi. Bu altyapı üzerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık transferlerle finanse sisteme sokulduğu tespit edildi.

TCMB’nin denetim raporlarında ise kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu; veri tabanında işlemlerin geldiği adreslere ilişkin alanlarda bahis sitelerinin adlarının açıkça yer aldığı, ancak işlemlerin bilerek sürdürülmeye devam ettiği kaydedildi. Kısa sürede çok sayıda farklı hesaptan işlem yapılması ve 00.00 ile 06.00 saatleri arasında yoğun transferler gibi veriler, operasyonel yapının nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sundu. Hesap açılışlarında dahi alışılmadık bir hareketlilik gözlendi; açılan hesapların açıklama bölümünde “bahis, bet, casino, kumar, slot” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Bu çerçevede elde edilen bulgular, yasa dışı bahis operasyonlarının engellenmesine dönük denetim mekanizmasının eksikliği ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı yönünde kuvvetli şüpheleri güçlendirdi. Analizler, şirketin elde ettiği suç gelirlerini toplayıp transfer ederek finansal sisteme dahil etmek amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.

MASAK raporları da dikkat çekici bilgiler içeriyor: Kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yaklaşık %90’ının PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buradan kısa sürede şüpheli hesaplara transfer edildiği, ardından bu hesaplardan önemli miktarda nakit çıkışının gerçekleştiği belirtiliyor.

İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu genişleterek yakalama, arama ve el koyma işlemlerini gerçekleştirdi. İki şirkete kayyum atandı: Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ ve bu karar İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla uygulamaya konuldu.

Gözaltına alınan isimler arasında çeşitli futbol kulüplerinde görev alan kişiler bulundu ve liste kamuoyuna duyuruldu. Yasa dışı bahis sistemine karşı yürütülen mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin gençleri hedefleyen suç ağlarına karşı süreceğini belirterek, yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının 81 ilde kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Gürlek ayrıca yasa dışı bahis sistemini çözdüklerini ve operasyonların yöntemlerini sürekli güncellediklerini vurguladı. Düzenlemelerin TBMM’den geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun devreye gireceğini, doğrulanmamış hesaplara belirli bir süre tanınacağını söyledi.