VEPARA ve Yetkili Şirketlere Yönelik Terörizmin Finansmanı ve Mal Varlığı Aklama Soruşturması

Terörizmin finansmanı ve suçtan elde edilen malvarlığının aklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Finansman ve Akınlama Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticileri hakkında adımlar atıldığı açıklanmıştır. Soruşturma, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları üzerinden sürdürülmektedir.

İncelemeler, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgularla şekillenen bir süreçte, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden ilerletildiğini ve bu süreçte paranın nakline aracılık edildiğini göstermektedir. Ardından, çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

İçerikte, örgüt yapılanmasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan bazı şüphelilerin, yasa dışı gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ile finansal akışların gizlenmesine aktif şekilde katıldığına işaret edilmiştir. Bu durum, “para nakline aracılık etme” suçunun işlenmesine yönelik bir hareket olarak değerlendirilmektedir.

Yürütülen soruşturmanın kapsamı genişledikçe, örgüt hiyerarşisi içindeki operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol alan kişilerin tespit edildiği ve suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ile finansal akışların saklanması faaliyetlerine katılımın değerlendirildiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Operasyonlar sırasında şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır.

Resmi açıklamada, operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığı ve 3 şüphelinin yurtdışında bulunduğunun belirlendiği bildirilmiştir.