TOKİ’ye Ait Arsayı Sahte Belgelerle Satıp Sırra Kavuşturulan Dolandırıcılık Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları üzerine çalışma yürütüldü. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, konutta dolandırıcılık amacıyla sahte belgeler düzenleyerek TOKİ’ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösteren 15 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira tutarında yasa dışı kazanç elde ettiği tespit edilirken, adliyeye sevk edilen kişilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; diğerleri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmadı. İnceleme bulguları, zanlıların kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasebe üyesi olarak tanıttıklarını ve TOKİ’ye ait arsanın miras kaldığı yönündeki iddialarını sahte belgelerle desteklediklerini ortaya koydu. Bu belgeler üzerinden arsayı toplamda 20 kişiye satma girişiminde bulundukları belirlendi.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancı aklama ve para hareketlerini izini kaybettirme amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi. Böylece takip ve inceleme süreçlerinin zorlukla yürütülmesi hedeflendi.