Sermaye Piyasası Kanunu İhlalleri ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığının İzinde: İstanbul’dan Başlayan Geniş Operasyon

Terörizmin Finansmanını Önleme ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. İncelemelerin odak noktasında, sosyal medya hesapları üzerinden EGEEN ve JANTS pay piyasalarına ilişkin bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı sunumları yer alıyor.

Toplam 22 şüphelinin yer aldığı operasyonlarda İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya şehirlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen dijital materyaller ve mal varlığına ilişkin bulgular üzerinde inceleme sürüyor.

Resmi açıklamalar, soruşturmanın amacı olarak sermaye piyasalarının güvenli, açık ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, yatırımcıları korumak ve suçtan elde edilen gelirin ekonomik sisteme girişinin engellenmesini gösteriyor. Bu amaçla yürütülen çalışmalar çok yönlü ve titiz bir şekilde devam ettiriliyor.

Soruşturma kapsamında operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, halen kaçak olan bir kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca başka bir soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin olarak 1 şüpheli daha KRGYO pay piyasasına yönelik bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işlemiş olmakla tespit edildi ve Ankara’da gözaltına alındı.