PAYCO ve İlgili Yetkililere Yönelik Stratejik Finansal Soruşturma Raporu

Terörizmin finansmanı ile aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. İncelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan firmalar kanalıyla sistemi aşamalı olarak finanse edildiği ve akabinde çok sayıda yerli ve yabancı tüzel kişi üzerinden kara para aklama yoluna gidildiği ortaya konmuştur.

Araştırmanın bulgularına göre; bu süreçte elde edilen veriler, operasyonların tek bir kişi veya küçük bir gruba bağlı olmadığını, örgütlü bir yapının parçası olarak yürütüldüğünü işaret etmektedir. Deliller, işlem hacminin büyüklüğü, çoklu aktör katılımı ve sürekli işleyiş biçimi göz önünde bulundurulduğunda bu faaliyetlerin organize bir suç örgütü tarafından yönetildiğini göstermektedir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır.

Şüpheliler ile ilgili olarak, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mali güvenliğin sağlanması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme entegrasyonunun engellenmesi amacıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ilişkin mal varlığına el koyma tedbiri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla uygulanmıştır. Çalışmalar, bu tür suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve finansal sistemin korunması hedefiyle titizlikle sürdürülmektedir.