MASAK Soruşturmasında Tutuklanan Şüphelilere Yönelik Gelişmeler ve İfade Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun, sermaye piyasasında yürütülen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Sevk edilen 20 şüphelinin isimleri şu şekilde kayda geçmiştir: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş olarak listelenmiştir. Bu kişiler savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Süreç ve talepler Savcılıktaki süreçte, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli adımlar atıldı. MASAK’a 17 Eylül’de iletilen müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesi talep edildi. Müzekkerede, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024’ten bugüne kadar yurtdışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para hareketlerinin ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer yetkililerin tutuklandığı bildirilmişti. Ayrıca Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında CEO Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu toplam 53 kişinin daha tutuklanmasına karar verildi. Böylece tutuklu sayısı 65’e yükseldi.