Kütahyalı Olayında Kredi, MASAK ve Elektronik Ödeme Akışları Üzerine Ayrıntılı İnceleme

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonuyla ilgili olarak gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın sorgusu emniyette tamamlandı. Kütahyalı, kredi kartı borçlarını yönetebilmek amacıyla PERPA’daki bazı kişilerle çalıştığını iddia etti. Eşi hamile ve ikiz kızlarıyla birlikte yaşadığı psikolojik baskıyı da sözlerine ekledi ve suçlamaları reddetti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık dört saat süren ifade sürecinde, etkin pişmanlık hükümlerinin kendisine anlatıldığı öğrenildi. Ancak Kütahyalı, örgüt üyesi olmadığını savunarak bu kapsama dahil olmamayı tercih etti. Operasyonun doğruluğunu düşündüğünü ifade eden Kütahyalı, gördüğü nezaretteki kişilerle yaptığı görüşmelerin ardından operasyonun isabetli bir karar olduğunu belirtti.

Mal Varlığı ve Banka Hesapları Sorgu esnasında mal varlığına ilişkin sorulara yanıt veren Kütahyalı, üzerine kayıtlı birkaç araca sahip olduğunu, İstanbul Sarıyer’de bir daire, Üsküdar Çengelköy’de yüzde 50 hisseli bir dubleks konut ve İzmir’de bir apartman dairesinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda bankada hesabı bulunduğunu belirtti; kripto para borsalarında hesaplarının olmadığını ve bu işlemlerden tamamen yabancı olduğunu kaydetti. Liste üzerinde kendisine sunulan yüzlerce ismin içinde yalnızca B.Ö.’yü tanıdığını, bunun da yakın bir arkadaşının oğlu olduğunu ifade etti; diğer isimlerle bağlantısı olmadığını savundu.

MASAK Raporlarındaki Büyük Transferler Dosyada dikkat çeken noktaların başında MASAK raporları geliyor. Bu raporlarda yasa dışı bahis operasyonlarında kullanılan bazı hesaplardan Kütahyalı’ya milyonlarca liralık transferler yapıldığı kaydedildi. Özellikle B.E. ile ilişkili hesaplardan toplam 4 milyon 684 bin lira aktarım yapılmış olduğu belirtildi. Ayrıca M.G., G.Y., A.Y.T., L.B. ve B.A. gibi kişilerden gelen para hareketlerinin dosyada yer aldığı ve toplam işlem hacminin 17 milyon TL’yi aştığı değerlendirmesi yapıldı. Kütahyalı, bu para hareketlerini ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirdiğini savundu. 2017-2020 yıllarında televizyon ekranlarından uzak kaldığını ve gelirinin ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Kütahyalı, kredi kartı borçlarını karşılamak için İstanbul PERPA’daki finans çevreleriyle çalıştığını, esnaf ortaklarıyla kredi kartından nakit elde etmek amacıyla bazı işlemler yaptıklarını ifade etti. Paranın kendisine ait olduğunu ve başkalarına ya da ödeme kuruluşlarına ait olmadığını belirtti.

Elektronik Ödeme Kuruluşlarından 35 Milyon Liralık Hareket MASAK analizleri, Kütahyalı’nın hesaplarına elektronik ödeme kuruluşları üzerinden toplam 35 milyon 201 bin lira giriş yapıldığını gösterdi. Sipay, Elekse, FZYPay, Birleşik Ödeme ve Paladyum Elektronik Para üzerinden 192 işlem kaydedildi. Şüpheli, bu işlemlerin kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla yapıldığını savundu; ancak ödeme kuruluşlarını tanımadığını ve nezarethanede diğer şüphelilerden öğrendiğini dile getirdi.

46 Milyon Liralık Yüksek Hacimli Para Trafiği MASAK raporlarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri B.Ö. ile olan yaklaşık 46 milyon liralık işlem hacmi oldu. Ayrıca Ç.Ö., Ş.K., P.A. ve yakın akrabalarıyla yoğun para hareketleri tespit edildi. Kütahyalı bu transferleri yatırım amacıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü; arkadaşının yönlendirmesiyle kur korumalı mevduat ve ticari kredi sistemi üzerinden yatırım yaptığını belirtti. Ailesine ait işlemler de bulunan transferlerin çoğunun aile içi döngüye denk geldiğini, eşi P.A.’ya ve annesi Ş.K.’ya yönelik transferlerin de bu nedenlerle hayata geçtiğini ifade etti. Yeğeni S.Ö. adına hesap açtırdığını ise yüksek faiz kampanyalarından yararlanmak amacıyla yaptığını kabul etti.

“Bahis Oynamadım” Savunması ve Aile Baskısı İfade dosyasında L.B., Atlantik Global Bilişim, Paladyum Elektronik Para ve diğer yazılım şirketleriyle yapılan milyonlarca liralık transferlerin yer aldığı görüldü. Bazı transferlerin “elektronik ürün bedeli”, “cari hesap” veya “üye işyeri çekimi” gibi açıklamalarla gerçekleştirildiği belirtildi. Dosyada ayrıca yasa dışı bahis operasyonlarında kullanılan panel sistemlerine dair teknik analizler de bulundu. Emniyet, suç örgütünün elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS sistemleri ve paravan şirketler aracılığıyla kara para aklama ağı kurduğunu değerlendiriyor. Kütahyalı ise tüm ifadesinde örgütle bağlantısı olmadığını savunuyor; kredi kartlarından nakit elde etmek amacıyla bazı kişilerle çalıştığını, kendisinin sadece hesaplarına yatması gereken parayla ilgilendiğini, kimin gönderdiğine bakmadığını belirtti. Hayatı boyunca bahis oynamadığını ve tüm dosyanın incelenmesini talep eden Kütahyalı, hamile eşi ile 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını da ifade etti. Gerekli incelemelerin devam ettiği ve adli süreçlerin ilerleyeceği kaydedildi.