Kapalıçarşı’da Suç Geliri Aklama Operasyonu: 76 Şüpheli Yakalandı

Kapalıçarşı’da döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı; 2 şüpheli serbest bırakılırken 74’ü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık süreçlerine sevk edildi.

İfade veren şüphelilerden 44’ünün tutuklanmasına, 18’inin ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verildi. Hakimler ise 26 kişiyi tutuklu, 36 kişiyi ise adli kontrol tedbirleriyle değerlendirdi. Ayrıca gözaltı kararı verilen 12 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

OPERASYON Başsavcılık açıklamasında, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığına dair üç önceki operasyonun zaten yürütüldüğü ifade edildi. MASAK’ın hazırladığı raporlar ve bilirkişi incelemeleri, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık türlerinden elde edilen paranın gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.

Bilirkişi raporları ve MASAK incelemeleri, paravan şirketler ve bu şirketlerin kurduğu hesaplar üzerinden oluşan organizasyonun izini sürdü. Bu yapı, para transferlerini izlemek için arka planda kurulan özel bir muhasebe sistemiyle destekleniyor. Sürece dahil olanlar arasında yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirin sisteme dahil edildiği ve değerlerin kaynağından çıkarılarak yasal görünüm kazandırılmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Bu çerçevede uygulanan dördüncü operasyon, paravan şirketlerin yetkilileriyle birlikte Kapalıçarşı’da döviz istasyonlarıyla suç gelirlerinin dönüşümünü gerçekleştirmeye çalıştığı düşünülen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu toplam 76 şüphelinin İstanbul merkezli 10 ilde yakalanmasına yöneldi. Tüm şüpheliler gözaltına alındı.

MASAK raporu doğrultusunda yaklaşık 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz üzerindeki el koyma işlemleri tamamlandı. Başsavcılığın yürüttüğü bu soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığını aklama ve yasa dışı bahis ile yatırım dolandırıcılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında kararlı bir şekilde sürdürülüyor.