İstanbul’da Suç örgütü soruşturmasında kayyum atanan şirketler ve operasyonel iş birliği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organizeli suç işlemek amacıyla örgüt kurulması, yönetilmesi ve örgüte üye olma suçları ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin yeni gelişmeler kaydedildi. İncelenen işlemler neticesinde, Can Holding’e ait önemli ölçüde varlık bulunduran ancak herhangi bir tedbir uygulanmayan bir şirket daha tespit edildi. Bu şirketin fiili faaliyetlerine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, aranılan süreçte adli makamlar ile denetim organları arasındaki koordinasyon güçlendirilerek bazı kamu denetim mekanizmaları devreye alındı. Kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atanmasına ilişkin karar, söz konusu şirketler için Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı. Bu karar ile birlikte şirketlerin yönetsel ve mali süreçleri TMSF tarafından güvence altına alınacak.

Genişletilen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma sürdürülüyor. Soruşturmanın amacı, örgütlü suç şebekesinin mal varlığı aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinin aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması olarak belirlendi. Kayyum atanan şirketlerden biri olan Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş. hakkında resmi kayıtlarda tasarruf tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi.