İstanbul’da Dolandırıcılık Operasyonu: İnvestment Uygulaması ve Paravan Şirketler Üzerinden Yüklü Şüpheli İşlemler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, sosyal medya üzerinden kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran kişileri hedef alıyor. Şüphelilerin, borsadaki şirket hisseleri üzerinden günlük ticaret yapıp kısa sürede sermayenin beş katına varan kar vaadiyle mağdurları cezbettiği tespit edildi.

Mağdurların cep telefonlarına IN.Pro adlı bir yatırım uygulamasını yüklettikleri ve ardından elde ettikleri parayı paravan şirketlerin banka hesaplarına transfer ettirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu paraları ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktararak kripto platformlarına yönlendirdiği ve böylece para takiplerinin güçleştiği anlaşıldı.

Yetkililer, bu yöntemle toplamda 8 kişiden 118 milyon 449 bin 965 Türk lirası ve 2 kişiden 109 bin 643 dolar dolandırıldığına dair bulguları kaydetti.

16 İlde Eş Zamanlı Operasyon Araştırmalar sonucunda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlar arasında 37 şirket sahibi, 50 paravan şirket sahibi, para aklama sürecine aracılık eden üç kuyumcu şirketi sahibi ile banka veya kripto hesaplarını kullandıran kişiler bulunuyor. IP/PORT çalışması ve TAPe kayıtlarıyla tespit edilen ek kişilerle birlikte operasyonlar genişletildi; İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 44 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.