İstanbul Merkezli Operasyonda Hayali İhracat İçin Kurulan Organizasyon Üzerine Geniş Gözaltı

İstanbul merkezli olarak yönetildiği iddia edilen bir organizasyon, birden çok ilde kaynağı belirsiz paraları ülke içine sokmayı ve döviz dönüşüm desteği sağlamayı hedefledi. Soruşturma kapsamında hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği ileri sürülüyor ve ihracat beyanında bulunulan ülkelerden elde edilen paraların kaynağı konusunda şüpheler dile getiriliyor.

Operasyonun kapsamında 9 şirkete ait gerçek ve tüzel kişiliklere ait 104 araç, çok sayıda tarla-arsa ve 25 konut/daire gibi varlıklar üzerinde el koyma kararı alındı. İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturma, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri gibi illeri kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 29 zanlının gözaltına alınmasını sağladı. Şüpheliler arasındaki şirketler arasında Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ ile onun çarşı şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ ve diğer bazı ticaret şirketleri bulunuyor.