Banka ve Finansal Dolandırıcılık Soruşturmasında Yüklü Operasyon ve Malvarlığı Durdurulması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın paylaştığı bilgiye göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak bazı firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı tespit edildi. Bu yöntemle yapılan siber dolandırıcılık eylemlerinde elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişilerin hesapları üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı bildiriliyor.

MASAK’in analizleri, elde edilen bu gelirlerin altın alım-satımı yapılıyormuş gibi muhasebeleştirildiğini ve böylelikle yaklaşık 313 milyon lira değerinde suç gelirin yasal finansal sisteme dahil edildiğini gösteriyor. Soruşturmayı koordine eden ekipler, suça iştirak ettiği değerlendirilen bir döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihiyle bağlantılı olarak edinilen 9 konut, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet değerinde malvarlığına el koyulduğunu açıkladı. Bu operasyonlar kapsamında yaklaşık 120 milyon lira değerinde mal varlığı üzerinde tedbir uygulanmıştır.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da toplam 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yürütüldü. Bu operasyonlar sonucunda 48 zanlının yakalandığı kaydedildi.