Türkiye Finansal Suçlarla Mücadelede Güncel Önlemler ve Dijital Varlık Düzenlemeleri

Uluslararası standartlara uyum hedefiyle mali suçlarla mücadele süreçleri Türkiye tarafından sürdürülmektedir. Bakanlık çalışmalarına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan veriler, süreçlerin ne derece ilerlediğini göstermektedir. 3,6 milyar liralık işlemler finansal sistemden geçici olarak durdurulmuş olup, 2024 yılında ertelenen işlem tutarı 2,2 milyar liraya, bu yılın 7 ayında ise 3,6 milyar liraya ulaşmıştır.

MPİ üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar konularında erişim engellendirmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu yıl mayıs ayından itibaren küresel içerik-oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine erişim engelleri uygulanmaya başlanmıştır. Mayıs–Ekim döneminde 10.519 sunucu adresine ve kumar ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik 1.473 internet sitesi için erişim engeli kararı alınmıştır. Ayrıca güncellenen süreçler çerçevesinde, 419.158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyuruları gerçekleştirilmiştir.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İÇİN YENİ TEDBİRLER FATF’nin (Mali Eylem Görev Gücü) 5’inci tur karşılıklı değerlendirme sürecinin Türkiye için başarıyla sonuçlandırılması amacıyla çalışmalar devam etmektedir. MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizm/kinlenme finansmanı konularında yükümlü kitle genişletilmiştir. Ulusal Risk Değerlendirmesi Belgesi güncellenmiş, ilgili Strateji Belgesi ve Ulusal Risk Değerlendirmesi hazırlanmıştır. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları da yükümlü kabul edilerek, kripto varlık işlemlerinde uygulanacak sıkılaştırılmış tedbirler Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile ayrıntılandırılmış ve ek tedbirler getirilmiştir.