SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA YÖNELİK SÜREÇ: Ozan Elektronik Para AŞ ÜZERİNDEN YÜRÜLEN SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü incelemelerde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına dair kuvvetli şüphelerin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden elde edilen suç gelirlerinin operasyonel faaliyetler altında finansal sisteme sokulması amacı güdülmüş durumda.

POS TEFECİLİĞİ İDDİASI bölümünde MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarını inceleyerek, suç gelirlerinin sanal POS cihazlarıyla sisteme dahil edildiğini tespit etti. Raporlarda, yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerinin engellenmediği, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği olarak nitelendirildiği kaydedildi. Ayrıca, Aveon Global Sigorta AŞ ile bağlantılı sermaye akışının, sigorta primi gibi işlem görünümü altında yapıldığı ve bu yapı üzerinden finansal sisteme dahil edildiği belirtildi.

402 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU başlığı altında yürütülen mali analizler sonucunda yaklaşık 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam değeri yaklaşık 402 milyon lira olan mal varlığı tespit edildi. Bu bulgularla bağlantılı olarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 7 şirket için de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma sürecinde, Ozan Elektronik Para AŞ’nin mali yapıdan sorumlu unsurlarının korunması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi.

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmanın amacı, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ile yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarına karşı etkili bir mücadele yürütmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.