İstanbul’da Suç Gelirlerini Aklanma Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında, 6’sı Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis ve tefecilik ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadeleri için bulundu. Nöbetçi sulh ceza hakiminin kararına göre 6 şüpheli tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI Soruşturmaya ilişkin açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Ayrıca Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden elde edilen suç gelirleri ile “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde izlenimler paylaşıldı.

TİCARET SİSTEMİNE ENJEKTE EDİLEN SUÇ GELİRLERİ Mali incelemeler, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün meşru ticari görünüm altında finansal sisteme dahil edilmesi amacı taşıdığını gösterdi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar neticesinde, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme aktarıldığına işaret etti. Raporlarda, yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerinin tekrarlı biçimde yapılması ve gereken önlemlerin alınmaması dikkat çekti. Aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanılması ise gerçek ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği olarak değerlendirildi.

Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı ve bu şirketin Londra’daki Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği belirtildi. Bu süreçte suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümüyle finansal sisteme dahil edilerek aklandığı vurgulandı.

TALEP EDİLEN MAL VARLIĞI VE YAKALAMA KARARLARI Soruşturma sürecinde yapılan mali analizler sonucunda 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Bu doğrultuda 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve ilgili mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ozan Elektronik Para AŞ için ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi.