İstanbul’da 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetlerine Yönelik Gözaltılar

İstanbul merkezli olarak yürütülen ve altı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli şirketlerin banka hesaplarının kullanılarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 26 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında meslekî yetkiler ve yetkisiz işlem yapma amaçlı örgüt kurma suçları üzerinde duruluyor ve suçlamalar arasında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerinden ilerledi. İnternet üzerinden kaldıraçlı işlem yapıldığı ve DMCFX.com alan adına sahip bir internet sitesinin bu çerçevede kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemeler, bazı şirketler aracılığıyla Türkiye’deki kişilere izinsiz ve yetkisiz aracılık faaliyeti yapıldığını ortaya koyuyor. 2020-2022 yılları arasında söz konusu hesaplara çok sayıda TL ve döviz transferinin gerçekleştirildiği ve bu işlemler yoluyla organize bir menfaat sağlandığı belirlendi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili olarak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti suçlarından 34 şüpheli hakkında başlatılan işlemler sürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık talimatıyla bugün 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 26 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.