İstanbul Can Holding Soruşturmasında Genişleme ve Kayyum Atamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yürütülen soruşturma çerçevesinde Can Holding ve bağlı şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu yönündeki iddialar sürüyor. Yetkililer tarafından yürütülen ikinci aşama operasyonunda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ile Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve Can Holding’in ortakları Şakir Can ile Murat Can’ın eşlerinin de arasında bulunduğu 26 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla örgüt kurulduğu ve çok yönlü suç eylemlerinin hedeflendiği iddia edildi. Bunlar arasında nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi başlıklar yer alıyordu. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle soruşturmanın zeminini oluşturan bulgular ortaya çıktı.

Can Holding bünyesindeki bazı şirketlere kayyum atanmasıyla ilgili süreçte, yüksek meblağlarda kaynağı belirsiz para hareketlerinin izlendiği, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmaya çalışıldığı ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları öne sürüldü. Örgüt liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın üstlendiği, benzer faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurularak denetim ve takibi zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı belirtildi. Ayrıca nakit sermaye artırımı yapılan şirketlerde borçlar hesabının gerekçelendirilmeden kullanıldığı ve bu işlemlerin yasa dışı gelirlerin lejyonunu aklama amacı taşıdığı iddia edildi. Bu durum, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamındaki işlemlerle suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması olarak nitelendirildi.

Kayyum uygulamaları ve adli süreçler MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda, soruşturmada Can Holding’in yönetimindeki şirketler ile Ciner Grubu arasındaki mali ve ticari bağların, suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiği yönünde kuvvetli şüphe oluştu. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum atanan şirketler listesinde Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık ile Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama gibi pek çok önemli oyuncu yer aldı. Adliyeye getirilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. suçlardan tutuklanma talebiyle, C.C. ise aynı suçlardan tutuklanma talebiyle, Tekdağ ise ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik kararında bazı isimler için tutuklama kararı verirken, Tekdağ için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma dosyasının teslimi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti ve burada Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atama kararı çıkarıldı. Kayyum atanan yeni şirketler arasında Türk TAB Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ ve Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Pazarlama AŞ gibi isimler yer aldı. Soruşturma kapsamında Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da benzer suçlardan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ciner Grubu yöneticileriyle ilgili kararlar kapsamında, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı; Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere de kayyum atandı. Söz konusu süreçte 18 şirkete daha kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalar yapıldı. İlgili açıklamada, mali ve ticari bağlar üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli şüphelerin bulunduğu ifade edildi. Kayyum atanan şirketler arasında Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ gibi çok sayıda şirket yer aldı.