Soruşturma Neticesinde Finansal Ağlar ve Yapılanma İncelendi: Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Faaliyetlerine Yönelik ÇokluOperasyonlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı. İncelemeler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden aklanma çabalarını ve bu süreçte sistematik para nakline aracılık edilmesini hedeflediğini ortaya koydu.

Olaylar doğrultusunda ilk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da yapılan eşzamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış; adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Ayrıca 9 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araştırmanın ilerleyen aşamasında örgüt içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan bazı şüphelilerin, yasa dışı kaynaklardan elde edilen gelirin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesini ve izinin gizlenmesini sağladığı belirlendi. Böylelikle “para nakline aracılık etme” suçunun işlenmesine aktif katılımın olduğu değerlendirmesi yapıldı.

SUÇ GELİRLERİ YAZILIMSAL ALTYAPILAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ

Bu bulgular ışığında, örgüt yapısının operasyonel, idari ve teknik kademelerinde görev alan kişilerin, gelirlerin yazılımsal altyapılarla yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların saklanması konularında görev aldığı tespit edildi. Buna dayanarak ikinci aşama soruşturması kapsamında, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli daha yakalanmıştır. Bu kişilerle ilgili olarak adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürmekte olup delillerin toplanması ve muhafazası devam etmektedir.

Soruşturma süreci, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin önlenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.