MASAK Raporuna Dayanan Neslihan Güngen Davasında Şok Ayrıntılar ve Kredi Dolandırıcılığı İddiaları

MASAK raporunun ortaya koyduğu bulgular ışığında Neslihan Güngen ve eşine yönelik 26 sanık hakkında, toplam 7 suçtan 154 yıla kadar hapis talebiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma bulunuyor. Raporda, Güngen ailesinin gelir ilişkileri ve şirketleri üzerinden vergi kaçırma, kara para aklama ve naylon fatura keserek rüşvet suçlarına karıştığı ileri sürülüyor.

1’ER YIL ARAYLA LÜKS ARABA ALDIKLARI iddiaları kapsamında, Neslim Güngen’in 14 Ağustos 2018’de kurduğu Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 16 Ağustos 2022’de anonim şirkete dönüştüğü ve dönemsel olarak Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy bölgelerinde çok sayıda taşınmaz alım-satımı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ayrıca 2008-2022 arasında yıllara yayılmış olarak çeşitli lüks araç alımları da rapora yansıtıldı. Kripto para üyeliği bulunmadığı ve bazı şans oyunlarına üyelikler olsa da gerçek para akışı olmadığının altı çizildi.

TOPLAM 60 MİLYON 316 BİN 336 LİRALIK TUTAR üzerine kurulan incelemede, Neslihan Güngen’in eşi İnanç Güngen’in yönetim kurulu başkanı ve tek kanuni temsilcisi olduğu NG Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin kuruluşundan bu yana ortak olarak Birol K. ile ilişkili olduğu belirtildi. Ayrıca İnanç Güngen’in farklı tarihlerde çeşitli araç, konut alımları ve bankalardan alınan kredilerle bu toplam tutara ulaştığı kaydedildi. 2021 yılından itibaren bu meblağla ilgili olarak vergi otoritelerine gelen sorulara karşı verilen savunmada, bazı harcamaların şahsi hesaplardan yapılmış olabileceği ve bazı ödemelerin ortak ya da başka şirketlere ait olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

ÇATLAK KREMİ DİYE GEÇEN SİVILAR 9 TANESİ İLE 810 BİN LİRA satışıyla ilgili iddialar, Güngen’in ortak olduğu Birol K.’nın ifadesinde öne çıktı. Muhasebe kayıtlarında bazı alış-satışlarda gariplikler görüldüğünü söyleyen tanık, 90 bin liralık krem satışları ve “çatlak kremi” olarak nitelendirilen sıvının 9 adetinin 810 bin liraya satıldığına işaret etti.

ŞİRKET BORÇLU GÖSTERİLİP KREDİ SAĞLANDI İDDİASI raporda, Cosmones Medikal A.Ş. adına bankadan kredi almak için grup firmalarının sahte faturalar kullanarak krediye uygunluk yaratmaya çalıştığına dikkat çekildi. Bu durumun nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiği ve kredinin verilmemesi gereken haksız bir finansman sağlama amacı taşıdığı belirtildi. İnanç Güngen’in muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. ile birlikte, şahsi hesaplara aktarılan paraların gayrimenkul ve araç alımlarında kullanıldığı ve şirketler arasındaki borç-ortaklık yapılarını gerçek dışı gösterdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca Neslihan ve İnanç Güngen’in, muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. tarafından, adeta tek bir şirket gibi hareket edildikleri ve her adımda fail olarak görüldükleri vurgulandı. Bu süreçte, söz konusu işlemlerin, malvarlığı değerlerini meşru kaynağına uygun göstermek amacıyla yürütüldüğü ve bu durumun tespit edildiği kaydedildi.