LİSANSIZ PARA AKTARIMI OPERASYONU: LİBYA İlişkili YASADAN YEŞEREN YASAL GİBİ GÖRÜNÜNEN SİSTEM

İstanbul’da pos cihazları üzerinden gerçekleştirilen hayali işlemlerle devasa bir talan yürütüldüğü ileri sürülen suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 60 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. 255 taşınmaz, 60 araç ve 24 şirket ortaklığıyla birlikte banka hesapları ve kripto varlıklar da inceleme kapsamına alındı.

Soruşturma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik ve Malvarlığı Değerlerini Aklama gibi suçları içeren dosyada, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerinin farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirildiğini ortaya koydu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan temin ettikleri yabancı banka kartlarını hayali işlemler karşılığında kullanarak 47 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi oluşturduğu saptandı.

İş yerleri ve evlerde yürütülen aramalarda, dijital materyaller ve belge niteliğindeki deliller ele geçirildi. Elde edilen komisyonlar sayesinde yaklaşık 1,3 milyar TL’nin üzerinde suç gelirinin elde edildiği belirlendi; elde edilen paraların fatura ve yasal defterlerle ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı ifade edildi.

ELE GEÇİRİLEN VARLIKLAR Operasyon kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile birlikte banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Soruşturma devam ederken zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.