Küçükçekmece Soruşturmasında Can Holding ve Bağlı Şirketlere Yönelik Operasyonun Güncel Gelişmeleri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan beş şüpheliden bazıları hakkında jandarmadaki işlemler sürüyor. Şüphelilerin İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

KAPSAMLI SORUŞTURMA Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden illegal faaliyet yürütüldüğü iddiasıyla başlayan soruşturma, örgütlü bir yapı içinde nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması şeklinde ilerleyen çok yönlü bir süreci içeriyor. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle deliller toplanırken, kaynağı belirsiz ağır para hareketlerinin aynı grup içinde farklı şirketler arasında aktarılması ve faturası olmayan işlemlerin vergisel yükümlülüğün azaltılması için kullanıldığı öne sürüldü.

HOLDİNG yapısı altında kurulan çıkar amaçlı örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği, aynı alanlarda birçok şirketin kurulmasıyla denetim ve takip mekanizmalarının zayıflatıldığı, yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluğun örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı iddiası da gündeme getirildi. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı ve bu artımların kaynağı olarak ortaklara borçlar gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Bu borçların ise “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı ve bu işlemlerle suçtan elde edilen gelirin aklanması hedeflendiği iddia edildi.

MASAK raporları doğrultusunda tespit edilen bulgular, örgütün yasa dışı gelirlerini ticari hacme dönüştürmek için eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devri ve yatırım faaliyetleriyle büyüdüğünü gösteriyor. Bu süreçte elde edilen gelirlerin meşrulaştırılmasının amaçlandığı ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve bazıları TMSF kayyumlu olarak belirlendi. Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen 10 şüpheli arasındaki isimlerden bazıları ise şu şekilde listelenmişti: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.