Kripto Soğuk Cüzdanlar ve Hawala: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturmasında Yeni Bulgular

Bir lojistik şirketinin sahibi ile yakınlarının hesaplarında yapılan denetimler, yasa dışı bahis gelirinin izinin kaybettirilmesini amaçlayan yöntemleri ortaya koydu. Kullanılan yöntemlerden biri olarak, kripto para işlemlerine ait soğuk cüzdanlar üzerinden para hareketlerinin gizlenmesi dikkat çekti.

İncelenen süreçte, İran, Irak ve Dubai başta olmak üzere çeşitli bölgelerden ve Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla hawala sistemiyle kayıtsız para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Ardından bu paraların yurtdışındaki şirketlere sevk edildiği tespit edildi; toplam miktarın yaklaşık 3 milyar 700 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para transferlerinde yer aldığı belirlenen 801 kişinin hesapları incelenirken, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlarla ilgili olarak haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla soruşturma açılan ve “kartçı” olarak adlandırılan şüphelere 1 milyon 300 bin lira para girişinin kaydedildiği saptandı.

2010’lardan 2025’e kadar olan dönemde toplam işlem hacminin 85 milyon 919 bin 678 lira olduğu tespit edilen bu 4 hakem hakkında, Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa’ya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyon, Mersin merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirildi ve aralarında 4 hakemin de bulunduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ile kripto varlıkları içeren soğuk cüzdanlar da bulunuyor.