Kapalıçarşı ve Döviz İstasyonları Üzerinden Yapılan Suç Geliri Aklanması Operasyonu: Ayrıntılar ve Bulgular

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına ilişkin daha önce üç operasyon yapıldığı bilgisi paylaşıldı. MASAK’ın hazırladığı raporlar ve bilirkişi bulguları, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri nitelikteki dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını işaret ediyor.

Paravan şirketler ve gerçek kişilerce açılan hesaplar üzerinden kurulan organize yapı, arka planda ayrı bir muhasebe sistematiğinin kullanıldığına dair bulguları da içeriyor. Bu sistemin amacı, suçtan elde edilen kaynakları kaynağından uzaklaştırıp görünüm kazandırmaktır ve Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama zinciri oluşturulduğu kaydedildi.

Dördüncü operasyonda, aklama sürecine yardımcı olan paravan şirketlerin yetkilileriyle birlikte Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarının sadece suç gelirlerini dönüştürmek amacıyla kurulduğu düşüncesiyle hareket eden Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli 10 ilde bir operasyon gerçekleştirildi ve tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Açıklamada, MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmazın yetkili makamlarca el konulduğu ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı ile mücadele kapsamında sürdüğü belirtildi.