İstanbul’da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Faaliyetlerine Yönelik Geniş Operasyon ve Soruşturma Gelişmeleri

Terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 21’inin tutuklanması, 9’unun ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı yasa kapsamında yürütülen soruşturmanın, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarını içerdiğini duyurdu. Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık yollarıyla elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden transfer edilerek finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda hem yurt içi hem de yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk etapta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı, 9 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İkinci aşamada yapılan incelemede örgüt yapısında yazılım mühendisi ve bilgi teknolojileri alanında görev yapan bazı şüphelilerin, elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesini ve saklanmasını sağlayarak “para nakline aracılık etme” suçuna aktif katıldıkları kaydedildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte operasyon kapsamında yazılım ve finansal akışların denetimi için örgüt içi çeşitli sorumluluklar tespit edildi.

İlk aşamadan sonra İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu süreçte adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürdü ve delillerin toplanmasına devam edildi. Soruşturma, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgüt yapısının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Çalışmaların gidişatıyla birlikte operasyon sayılarını artıran güvenlik birimleri, son olarak iki kişinin daha yakalanmasıyla toplam şüpheli sayısını 30’a çıkardı.