İstanbul’da Örgütlü Döviz Teşvikleri Üzerine Yürütülen Soruşturmanın Güncel Gelişmeleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde suiistimal eden şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuattan sapan işlemler gerçekleştirdiği belirlenmiştir.

Şüphelilerin yönettiği veya bağlantılı olduğu şirketler ile ilişkili diğer firmalar, 2023-2024 yıllarında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bu ürünlerin büyük çoğunluğunun rejim şartlarına uygun şekilde dışarıya çıkarılmadığı tespit edilmiştir.

100 MİLYAR TL’LİK KAMU ZARARI Üzerindeki değerlendirmeler, yasa dışı eylemlerin örgütlü biçimde yürütüldüğünü göstermekte ve ithalat ile ihracat süreçlerinde sahte ya da yanıltıcı belgelerin kullanıldığına işaret etmektedir. Ayrıca bazı eşyanın altın levha olarak beyan edilmesi gerekirken pirinç levha ya da imitasyon altınla değiştirilerek teslim edildiği, bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararının oluştuğu anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik şu haklar ileri sürülmüştür: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Tebliğlerine Muhalefet, 4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliyle ilgili eş zamanlı gözaltı işlemleri kararlaştırılmıştır.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Adımların atıldığı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.