İstanbul’da MASAK ve Jandarma İşbirliğiyle Can Holding’e Yönelik Operasyonun Ayrıntıları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla kurulduğu ileri sürülen örgütün faaliyetleri ve finansal aklama çabaları masaya yatırılıyor. MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin incelemeleri, soruşturmanın temelini oluşturan önemli verileri sunuyor; bu veriler, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük para girişlerinin gerçekleştirildiğini ve bu paraların izinin sürülmesini zorlaştıracak şekilde farklı şirketler arasında aktarıldığını gösteriyor. Faturasız işlemler ve sahte belge kullanımları yoluyla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia ediliyor.

Holding yapısı altında hareket eden suç örgütünün liderleri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın, aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zayıflatmaya çalıştığı; yönetim kurulları üzerinde değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında paylaştırdığı ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ileri sürülüyor. Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımlarının yapılması ve bu artışların ortaklara borçlar hesabı üzerinden gösterilmesi suretiyle gerçeğin çarpıtıldığı, borç tutarlarının ise 7256 sayılı Varlık Barış Kanunu kapsamında şirkete yeniden aktarıldığı belirtiliyor. Bu işlemlerin kanunun amacıyla çeliştiği ve suçtan elde edilen gelirin sisteme aklanması açısından kullanıldığı savunuluyor.

MASAK raporları ışığında, örgütün yasa dışı gelirlerini farklı sektörlere yönlendirerek hem aklama sürecini hem de sahte bir itibar ve güç inşa etmeyi amaçladığı ileri sürülüyor. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda yapılan şirket alımları ve yatırım hareketlerinin doğrudan suç geliriyle finanse edildiği ifade ediliyor; böylece örgütün ekonomik etki alanını genişletmesi ve kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalışması hedefleniyor. Yasal işlemler neticesinde elde edilen bulgular, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını farklı sektörlere yönlendirerek aklama çabasını sürdürdüğünü işaret ediyor.

Operasyon kapsamında 121 şirkete kayyum atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. İstanbul Jandarma ekipleri, aralarındaki Habertürk Gazetecilik ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da bulunduğu bazı firmaların yönetimlerini etkileyen oluşumun liderleri arasında yer alan isimleri gözaltına alırken, sürecin ilerleyen aşamalarında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı artmıştır. Soruşturma devam ederken 5 kişi işlemlerine İstanbul Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor.

Kayyum kararının içeriği kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçları kapsamında Holding’e yönelik kayyum atama talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kararda, MASAK raporu ve kolluk tespitleriyle örgütün elde ettiği gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ve holding bünyesindeki çok sayıda şirketin kontrol edildiği vurgulanıyor. Şirketlerin ortaklık payları, taşınmazları, taşıtları ve banka hesapları dahil tüm mal varlıklarının incelenmek üzere Kayyum olarak TMSF’ye devredildiği belirtiliyor. Ayrıca, kayyum atanan bazı şirketlerin faaliyetleri, teknik olarak örgüt faaliyetiyle ilişkilendirilerek, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığına dair kuvvetli şüpheler ve tespitler ifade ediliyor.

Kararda, şirketlerin yönetiminin tamamen TMSF tarafından yürütülmesi yönünde karar verildi ve bu tedbirin, kanunlar çerçevesinde süreçlerin doğruluğunu ve delillerin korunmasını hedeflediği ifade edildi. Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği ve diğer bazı kurumlar kayyum kapsamına alınan şirketler arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde adli süreçlerin işlemleri kapsamında binada yapılan incelemeler tamamlandı ve deliller jandarma ekiplerine teslim edildi.