İstanbul’da Finansal Piyasalarda Yürütülen Soruşturmanın Geniş Kapsamı ve Menfaat Koruma Tedbirleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BİST pay piyasasında bazı işlemlerde manipülasyon iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, mali tabloları manipüle eden grupların, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, farklı çevrelerden kişiler bir araya getirilerek kamu güvenini sağlamaya çalışıldığı ve bu süreçte haksız kazanç elde etmek amacıyla farklı işlemler gerçekleştirdiği ifade edildi. Ayrıca, bu yapı içinde Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ gibi kuruluşların mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına yönelik ihtiyati tedbirler konulduğu, kamu güveninin ve mali tablo güveninin korunması için TMSF’nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.

SORUŞTURMA kapsamında, 16 Eylül’de yapılan bir açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirlerin borsa ve diğer yatırım araçları aracılığıyla aklandığına dair bulgular üzerine adli işlemlere başlandığı belirtildi. Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporlarındaki kişi ve şirketler inceleniyor; eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor ifadeleri yer aldı.

Daha sonra süreçte 5 şüpheli daha yakalandı ve toplam şüpheli sayısı 19’a yükseldi. İlk operasyonda 13 kişi tutuklanırken 6’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 7’si için adli kontrol kararları verildi.