İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Organize Suç Operasyonu Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Geniş Çaplı Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütlerinin finansal faaliyetlerine karşı düzenlenen kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplamda 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Bu şüphelilerin arasında banka çalışanlarının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Operasyon, dün sabah saatlerinde 6 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şahıslara ait dijital materyallere, lüks saatler, değerli takılar, ziynet eşyaları ve benzeri yüksek değere sahip malzemelere el konuldu. Ayrıca, suçun finansman kaynağı olabilecek malvarlığı değerleri olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payları, toplam 47 adet lüks araç ve 84 adet taşınmaz da soruşturma kapsamında el konulanlar arasında yer aldı.

Soruşturmanın Başlangıcı ve Detaylar

İHBARLA BAŞLADI

2022 yılında alınan bir ihbar e-postası, soruşturmanın temelini oluşturdu. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, olağan finansal hareketlerin ötesinde yüksek hacimli ve karmaşık finansal işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu yüksek hacimli işlemler, mali ve bankacılık profilleriyle uyuşmayan hareketler içeriyordu.

Toplam İşlem Hacmi ve Analizler

47,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİNE ULAŞILDI

MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar ışığında, gerçekleştirilen incelemeler neticesinde şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi. Şüphelilerin, mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz hareketlerde bulunması ve 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait toplamda 312 POS cihazı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle toplamda 47,5 milyar TL’nin aşan işlem hacmine ulaşıldığı kayıtlara geçti. Yapılan işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar kullanılarak gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

İşlem Zamanları ve Finansal Örgütlenme

GECE SAATLERİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE ORGANİZE FAALİYETLER

• İşlem hacminin büyük bir kısmı, aynı gün içinde farklı kartlar kullanılarak, tutarları birbirine yakın olan işlemlerden oluşuyor.
• Bu işlemlerin %93,11’i gece saatlerinde gerçekleştirildiği tespit edildi.
• Firmaların faaliyet alanları ile işlem zamanları arasında belirgin uyumsuzluklar gözlemlendi.
• İşlemlerin organize şekilde kurgulandığı ve gerçek ticari faaliyet izlenimi vermediği belirlendi.
• Bu yöntemlerle büyük miktarlarda komisyon geliri elde edilmekte ve gelirin çeşitli yollarla aklandığı tespit edildi.

Bu finansal örgütlenmenin, şüpheliler ve şirketler tarafından sistematik biçimde yürütüldüğü ve büyük ölçekli gelir sağlayan bir yapı haline geldiği ortaya çıktı.

POS Cihazlarının Kaynakları ve Kuruluşlar

İKİ BANKA ve YİĞİT ŞİRKETİNE AİT POS CİHAZLARI

• İşlem hacminin büyük bir bölümü, iki özel bankanın ve bir şirket kuruluşunun sağladığı POS cihazlarıyla gerçekleştirildi.
• Bu cihazlar ve kuruluşlar, şüpheli işlemlerin büyük bir kısmını desteklediği ve finansal aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığı belirlendi.
• Kuruluşların ve bankaların, bu işlemlerden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olduğu düşünülüyor.

Operasyonun detayları ve elde edilen bulgular, organize suç örgütlerinin finansal yapısına ilişkin önemli ipuçları sunmakta ve adli süreçlerin hızlandırılması adına kritik bilgiler içermektedir.