İstanbul Başsavcılığı Kanalıyla 9 Şirkete Kayyum Ataması: Soruşturma Genişletiliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki 9 şirkete daha kayyum atama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın açıklamasında, holding yetkilileri hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma ile suçtan elde edilen varlıkları aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları üzerinden yapılan incelemenin derinleştiği ifade edildi. Önceden el konulan şirketler arasındaki bazı aktörlerin hâlihazırda faaliyetlerini sürdürdüğü, ancak yeni tedbirler kapsamında tüm bu şirketlerin yönetiminin kayyum gözetimine alınmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca, suç örgütü faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla yürütülen operasyonlarda firmanın bazı varlıklarının ve işlemlerinin incelenmeye devam edildiği vurgulandı.

Kayyum atanan 9 şirketin listesi ise şu şekilde sunuldu: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın 2 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesiyle ilerlediği de kaydedildi.

Olayın gelişimiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik nedeniyle gönderdi. Soruşturmanın merkezinde Can Holding’e bağlı şirketler üzerinden örgüt kurulduğu ve bu örgütün çok yönlü suçlar işlediği yönündeki iddialar bulunuyor. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda, kaynakları belirsiz büyük miktarda para girişinin çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Ayrıca sahte belge ve faturalarla vergi yükünün azaltıldığı iddiası gündeme getirildi.

Kayyum kararıyla birlikte yönetim organının yetkileri kayyuma devredilecek ve bazı durumlarda ortaklık payları ile menkul kıymetler idaresinin tamamı TMSF’e verilecek. Bu adımlar, suç örgütünün faaliyetlerini ve hesap verebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir biçimde genişletilerek sürdürülüyor.

Haberlere konu olan bazı holding aktörleri ve operasyonun sonuçlarıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları tutuklama talebine muhatap olmuş, bazılarına ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Operasyon kapsamında geçmişte 121 şirketin mal varlığına el konulduğu ve bazı derinleşmiş prosedürlerin sürdüğü belirtilmiştir.