GAİN Medya Operasyonu ve Finansal Süzgeç: Yasal İçerikler ve Şüpheli Hareketler

Operasyonda yasa dışı bahis ve örgüt kurma iddiasıyla şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve Reşat Gülcan gözaltına alındı. Şüphelilerin elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar el konuldu ve holding bağlı 7 şirkete kayyum atandı.

Olayla ilgili bilgi notunda GAİN Medya Anonim Şirketi’nin %50 hissesinin 11 Haziran 2024’te devraldığı şüpheli B.K.’nın hesap hareketleri incelenmiş ve çok sayıda yüksek tutarlı nakit işlemiyle kaynağı belirsiz para transferlerinin, bazı yabancı şirketlere aktarıldığının tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edildi. Şüphelinin ortak olduğu firmaların incelenmesinde de bu ölçekli finansal faaliyetleri açıklayacak yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyet bulunmadığı belirtildi.

Şüphelilerin şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı transferlerle sağlandığı şeklindeki tespitler, söz konusu para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret ediyor.

Sekiz ayda 1 milyarlık EFT değerlendirmesinde, 12 Aralık 2024’te tek ortaklı olarak 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin GAİN Medya Anonim Şirketi’ni ocak ayında 450 milyon TL bedelle devraldığı kaydedildi. 2024 yılının ilk sekiz ayında GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemine ulaşılmıştır; bu işlemlerin, şüpheli S.A’nın hesabına yatırılan büyük nakit paralarla desteklendiği ve kısa süre içinde GAİN Medya’ya aktarıldığı ifade edildi. Başsavcılık, tüm bu hareketlerin bir arada değerlendirilmesinin suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturduğuna dair güçlü şüphe doğurduğunu belirtti.