Dağ Grubu Operasyonları: Tehdit Hızla Büyüyor – 1.3 Milyar Suç Geliri ve 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon yürüttü. Faliyetler kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6493 sayılı kanunun 28. maddesine muhalefet suçlarıyla bağlantılı olarak Dağ Grup çatısı altında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında 13 şirkete ilişkin incelemeler sonucunda 47 milyar lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyonlar neticesinde toplam 50 şüpheli daha yakalandı. El konulan varlıklar arasında 60 araç, 77 işyeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otel bulunuyor; toplam malvarlığı değeri yaklaşık 1 milyar lira olarak kayda geçirildi. Ayrıca 4 iş yerinde bulunan 9 çelik kasa incelenmek üzere zimmet altına alındı.

Hayali işlemler olarak nitelendirilen durumlarda, MASAK ve BDDK incelemeleri neticesinde, liderliğini Muharrem Dağ’ın yaptığı organize suç örgütünün, Dağ Grubu bünyesindeki tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç kiralama firmaları üzerinden illegal yollardan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi. Bu gelirlerle örgüt yakın çevresindeki kişilere taşınmazlar ve lüks araçlar temin edilmiş ve bazı araçlarda çakar tertibatı kullanılarak kamu görevlisi izlenimi yaratıldığı belirlendi.

İncelemeler, Libya başta olmak üzere onlarca yabancı menşeili kartla, aynı pos cihazından ve aynı tutarda çekim işlemlerinin yaklaşık 1’er dakika arayla tekrarladığını ve farklı yabancı kartlar üzerinden işlemlerin yapıldığını gösterdi. Şirketlerin pos cihazları üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerle uyumsuz şekilde, akşam 22:00 ile sabah 08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

1.3 milyar suç geliri Üzerinde durulan tabloya göre, toplam işlem hacmi 47 milyar lirayı aşan şirketler, komisyonlar üzerinden yaklaşık 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç gelirine ulaşmış durumda. Elde edilen paraların şirketlere aktarımında fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yöntemlerle ticari görünüm verilmeye çalışıldığı, paranının ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia ediliyor.

Bu soruşturma, aynı gruba yönelik temmuz ayında yürütülen başka bir operasyona bağlanıyor. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörlerinde POS cihazlarıyla tefecilik yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı.