COINO Kripto Platformu Üzerindeki Soruşturmanın Yeni Bulguları ve Haciz Detayları

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun MASAK raporuna dayanan incelemeler neticesinde, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hesaplarında temmuz-aralık 2024 döneminde toplam girişin 211 milyon 563 bin 563 lira, 2025 ocak-mayıs döneminde ise 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında hesaplardan 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 liranın yurtdışı kaynaklı tüzel kişilere, 282 milyon 923 bin 646 liranın ise gerçek kişiler hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.

MASAK’ın açık kaynak verileriyle yaptığı analizler halinde 23 Temmuz’a kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT değerinde kripto varlık girişinin ve 769 milyon 446 bin 673 USDT değerinde çıkışın gerçekleştiği, ayrıca 330 milyon 777 bin 643 USDT tutarında kripto çekimin hiçbir platforma kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte para transferi yapan 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya kredi kartı kötüye kullanımı gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi; 172 kişi hakkında bu suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Şirket hesaplarından gelen ödemelerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suç gelirlerini oluşturan paralar olduğu ve bu gelirlerin COINO AŞ’ye aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından platformda kaydı olmayan cüzdan hesaplarına ve yurtdışındaki kripto varlık sağlayıcı platformlarına aktarıldığı belirtildi.

TOPLAM DEĞERİ 637 MİLYON LİRA OLAN 10 ARAÇ, 7 TAŞINMAZ VE 16 ŞİRKET EL KONULDU. Bu adımların, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ amacıyla yürütüldüğü ifade edilerek, olayla ilişkili 22 şüpheli arasında 1’i yurt dışında, 2’si cezaevinde bulunduğu belirtilen tespitler paylaşıldı. Operasyon sonucunda 17 zanlının gözaltına alınmasıyla suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan 10 araç, 7 taşınmaz ile COINO AŞ dahil toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

İlgili süreçte, COINO AŞ’nin gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik mağduriyet yaşanmaması amacıyla Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı bilgisi de kayda geçti.