Can Holding ve Ciner Grubu Soruşturmalarında Yeni Gelişmeler ve Kayyum Atamaları

Can Holding bünyesinde yürütülen soruşturmalarda örgüt kurma, yönetme ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama gibi suçlamalar gündeme geliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanıp sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği belirtildi. Şüphelilerden Atilla Ciner ile Gökhan Şen hakkında tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruldu ve hakimlik bu taleplerin karşılık bulmasını sağlayan kararlar verdi. Diğer ilgili kişiler hakkında ise adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

– SORUŞTURMA Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç üretmek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgütün çok yönlü eylemlerle nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması gibi suça dayalı faaliyetler gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. MASAK raporları ve mali denetim incelemeleriyle başlatılan süreçte, yüksek tutarlarda kaynağı belirsiz para girişlerinin şirketler arasında akış şekilleriyle izinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi. İşleyişin merkezi olarak gösterilen holding yapısı altında Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde birçok şirket kurulduğu ve yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumlulukların örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığı öne sürülüyor. Ayrıca nakit sermaye artışlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar gösterildiği ve bu borçların Varlık Barışı Kanunu kapsamında yeniden şirkete yatırıldığı savunuluyordu. Bu işlemlerin, suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacı güttüğü iddia ediliyordu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan elde ettiği geliri büyütmeye çalıştığı ve eğitim, medya, finans ile enerji alanlarında şirket alımları ve yatırım faaliyetleriyle bu gelirleri meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve 10 şüpheli hakkında kayyum kararı çıkarıldı. Jandarma birimleri tarafından yürütülen operasyonlarda Kenan Tekdağ dahil bazı isimler gözaltına alındı ve savcılık aşamasında çeşitli tutuklama ve adli kontrol kararları uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Bu süreçte Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik ve diğer medya iştirakleri ile enerji, eğitim ve otomotiv alanlarında faaliyet gösteren pek çok firma bulunuyor. Soruşturma kapsamında Turgay Ciner’in sahibi olduğu medya kuruluşlarıyla ilgili olarak da yurt dışındaki adresler nedeniyle tutuklama operasyonları gündeme geldi. Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ve ilişkili şirketler için de kayyum kararı çıkarılarak varlıkların denetimi devralındı.

– CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI Soruşturma kapsamında şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ve Ciner’in yurtdışında bulunması nedeniyle mahkeme süreçleri yakından takip ediliyor. Soruşturma, Ciner Grubu’nun Park Holding ve bağlı şirketleri üzerinden yürütülen işlemlerde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla ilgili iddiaları içeriyor. 12 şüpheli arasında Atilla Ciner, Gökhan Şen, Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz ve diğerleri için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

18 Şirkete Daha Kayyum Atandı Başsavcılığın açıklamasında, Can Holding ile Ciner Grubu arasındaki mali ve ticari bağlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi. Böylece Turktab Ağır Ticaret ve Turktab Tobacco ailesine bağlı birçok şirket ile Park Holding’e bağlı şirketler için kayyum kararları uygulanmaya devam ediyor. Kayyum atanan şirketler listesinde turizm, enerji, otomotiv ve gıda alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda firma yer alıyor.