Can Holding Soruşturmasında Operasyonlar ve Sevk Yazısının İçeriği: Şüpheliler ve Kayyum Atamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında örgüt kurma amacıyla suç örgütü kurulduğu, yönetildiği ve örgüt üyeliği ile suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama eylemlerinin irdeleindiği kaydedildi. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen 11 şüpheli için sulh ceza hakimliğine tutuklama talebi ile sevk yazıları iletildi; diğer birçok şüpheli için ise adli kontrol tedbirleri talep edildi. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine önümüzdeki saatlerde başlanacağı ifade edildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI Can Holding’e yönelik operasyonda elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan sevk yazısında, örgütlü suç yapısının mal varlığı değerlerini aklama ve vergi/aklama yoluyla devlet zararına yönelik faaliyetler yürüttüğü belirtildi. Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden aklama amacıyla sahte faturalar düzenlendiği, “Bayi Kazanım Katkı Payı ve Kurumsal Kimlik Bedeli” gibi kalemler üzerinden soyut mali hareketler gerçekleştirildiği kaydedildi. Yazıda, Kemal Çimen’in örgüt hiyerarşisi kapsamında çeşitli akıllı kurulumlar yoluyla sahte faturalar üretildiği ve aklama süreçlerine katıldığı vurgulandı.

PARA AKLAMA VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İddiaları MASAK raporlarıyla tespit edilen bulgular, Can Holding’in enerji ve teknoloji alanındaki şirketleri arasında değişen yapılarla vergi kaçakçılığı girişimlerinde bulunduğunu gösterdi. Elektrik ve enerji dağıtım şirketlerinden bazıları üzerinden yüksek tutarlı faturalarla verginin azaltılmaya çalışıldığı, sahte faturalarla KDV ve kurumlar vergisinde kayıplar oluştuğu belirtildi. Ayrıca akaryakıt sektöründe düzenlenen işlemler için fiziki hareketler incelenirken, kayıtdışı ve faturasız akışın mevcut olduğu ileri sürüldü. Bu bulgular, şirketlerin vergi sistemiyle ilişkisini bozmaya yönelik eylemler olarak değerlendirildi.

KENAN TEKDAĞ’A YAKLAŞIM VE MEDYA TEMSİLİ Raporlarda Mehmet Kenan Tekdağ’ın örgüt medya mahallinde sorumlu olduğu ve Can ailesiyle bağlantılarının netleştiği belirtildi. Park Holding çatısı altında üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık yapan Tekdağ’ın Show TV ve HaberTürk gibi medya kuruluşlarının Can Yayın Holding’e devrini yönettiği, böylece medya alanında güç kazanmayı hedeflediği ifade edildi. Tekdağ’ın, medya grubunun satın alınması sürecinde finansmanı yönlendiren bir aracılık rolü üstlendiği, bu sayede kamuoyu ve ekonomik yapı üzerinde baskı kurmayı amaçladığı aktarıldı.

BİLGİ VERENLERİN YÜKSELİŞİ VE SÜREÇ Can Holding ve bağlı şirketler üzerindeki incelemeler, yapılandırılmış şirketler aracılığıyla sahte faturaların kesilmesi, borçlar hesaplarının gösterilmesi ve Varlık Barışı Kanunu’ndan faydalanılarak yasa dışı gelirlerin sisteme dahil edilmesi gibi yöntemlerle gerçekleştirilmiş olabileceğini gösterdi. Şüphelilerin görev dağılımı; Enerji Petrol AŞ merkezli operasyonlar ile paravan şirketlerin sahte faturaları düzenlemesini ve aklama zincirini kurmasını içeriyordu. Bu süreçte organize suç örgütü üyelerinin, eylemleri çok sayıda şirket ve kişi üzerinden sürdürdüğü, böylece hukuki müeyyidelere karşı koymaya çalıştıkları bildirildi.

SORUŞTURMA DOSYASI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atandığı duyuruldu. Bu şirketler arasında Habertürk, Show Televizyon, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama ve Doğa Okulları İşletmeciliği gibi farklı sektörlerden firmalar bulunuyor. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı veya ev hapsi gibi önlemlerle takip edildi.

KAYYUM ATAMALARI VE ŞİRKETLER 18 şirkete kadar varan kayyum atamalarıyla, Can Holding ile Park Holding arasındaki finansal ve ticari bağların incelendiği belirtildi. Kayyum atanan şirketler arasında medya grupları, enerji ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, bu kayyum uygulamalarının suç gelirlerinin temizlenmesi ve meşrulaştırılması amacıyla nasıl kullanıldığı üzerinde duruldu.