Antalya’daki Kripto ve Kara Para Operasyonunda İş İnsanları Gözaltında

İstanbul polisi tarafından Antalya’da yürütülen kripto para ve kara para soruşturmaları kapsamında Serik’teki otel zincirlerinin önde gelen isimleriyle bağlantılı çok sayıda firari ve yöneticinin gözaltına alınmasına ilişkin operasyonlar dikkat çekti. Soruşturmaya dahil olan kişiler arasında Armas Oteller Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Halil Doğan ile Kemer’deki lüks tesislerin sahibi Prince Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Lepiev de yer aldı.

Gözaltına alınanlar, uluslararası turizm şirketinin sahibi iki kardeş ve operasyonla ilişkili dört yöneticiyi kapsıyor. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bu kişileri İstanbul’a götürerek soruşturmaların yürütüldüğü iki ayrı dosyada delil toplanmasına devam ediyor. Yatırım bankacılığı alanında da faaliyet gösterdiği değerlendirilen bu isimlerin, gözaltına alınmalarının gerekçesi olarak finansal hareketler ve sektör içi işlemler gösteriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen diğer bir soruşturmada ise kara para aklama suçlamasıyla uluslararası bir tur operatörü ile kız kardeşinin de gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın merkezinde, kentteki bazı lüks otellerin sahipleri ve yöneticileriyle ilgili geniş kapsamlı bir inceleme bulunuyor.

İstanbul ekipleri, Antalya’nın iki ayrı ilçesinde yürütülen mali suç soruşturmaları kapsamında birçok işletmeci ve yöneticiyi hedef alan operasyonlar düzenledi. Kripto para soruşturmasında özellikle Serik’te olan 13 otelin sahibi Halil Doğan ile Kemer’deki lüks tesislerin sahibi İsmail Lepiev, gözaltına alındı. Operasyonlar, sektörün finansal hareketleriyle ilgili incelemelerin derinleştiği bir dönemde gerçekleşti.

Gözaltına alınanlar arasında dört yönetici de bulunuyor ve bazı kişiler yatırımlarını bankacılık alanında da sürdürdüklerini belirtiyor. Ayrıca, koordine edilen başka bir soruşturmada uluslararası bir tur operatörü ile kız kardeşinin kara para aklama suçlamalarıyla da gözaltında bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, Antalya merkezli bazı lüks otellerin sahibi ve yöneticileriyle ilgili yapılan iki ayrı mali suç soruşturmasının ayrıntılarını paylaşırken, kripto para soruşturmasının odak noktasında Serik bölgesindeki otel zincirleri ve bu işletmelerin üst düzey yöneticileri yer aldı. Soruşturmalarda, operasyonun ağırlıklı olarak finansal hareketler ve uluslararası bağlantılar üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor.

Birden çok ülkeden finansal işlemlerin incelendiği ve söz konusu kişilerin gözaltına alınmasıyla birlikte incelemelerin derinleştiği kaydedildi. Başsavcılık, konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti.